恒晟农贷:第一届董事会第九次会议决议公告_恒晟农贷(831723)股吧

By admin 2018年7月27日

公报日期:2016-04-15

公报号:2016-002

担保密码:831723 担保简化:恒晟农贷 占卜中间人:国信担保

南通通州区恒盛乡村小额信任存货的有限公司

董事会第九次代表大会最早代表大会公报

公司的懂得身体部位和董事会抵押权在那里、给错误的劝告性的公告或优异的忽略,其满足的确凿性、精确完全地的个人和共同责任。

一、 代表大会激发

南通通州区恒盛乡村小额信任存货的有限公司(以下简化“公司”)最前面的届董

事会第九次代表大会于2016年4月13日在公司三楼代表大会室以现场方法召集。代表大会告诉于2016年4月1日以专人满足需要方法收回。公司现存的董事的5名身体部位,董事会5名身体部位。代表大会由江济包主席掌管。,中西部及东部各州的县议会身体部位、高级管理人员插上一手了代表大会。。代表大会依据C的涉及规定召集。。

二、代表大会投票

代表大会论述经过了后面的打手势要求::

(一) 董事会加工语句的审察和经过。

投票卒:5票,0票支持,0弃权

代表大会还确定将提案送交年度大会。。

(二) 审察和经过行政经理的加工语句。

投票卒:5票,0票支持,0弃权

(三) 2015年度公报及年度公报摘要回退。

投票卒:5票,0票支持,0弃权

代表大会还确定将提案送交年度大会。。

(四) 计划中的采取2年度利润分配打算的深思熟虑的。

票据满足:2015不注意利润分配或增大。

投票卒:5票,0票支持,0弃权

代表大会还确定将提案送交年度大会。。

(五) 2015年度财务会计报表的审察和经过。

投票卒:5票,0票支持,0弃权

公报号:2016-002

代表大会还确定将提案送交年度大会。。

(六) 计划中的经过2016年度财务预算公告的深思熟虑的。

投票卒:5票,0票支持,0弃权

代表大会还确定将提案送交年度大会。。

(七) 论述《计划中的估计2016年度日常关系买卖的清单》。

满足详见公司于存货的让零碎门侧的《计划中的估计2016年日常关系买卖公报》(2016-004号)

江济包、杨霞、黄卫、丹敏彪的四位董事都是相关性董事,泄漏将一军,不到三名董事插上一手了这项打手势要求。,地面公司条例和B公司的委托书,董事会将清单送交使合作周年纪念日大会。。

(八) 论述和经过计划中的会计公司续展的清单。

公司拟续聘瑞华会计公司(特别普通合伙人身份)作为2016年度财务审计机构。

投票卒:5票,0票支持,0弃权

代表大会还确定将提案送交年度大会。。

(九) 论述并经过召集周年纪念日大会的清单。

投票卒:5票,0票支持,0弃权

三、备查文档

1.经与会董事签名收条的《南通通州区恒盛乡村小额信任存货的有限公司最前面的届董事会第九次代表大会胜利》

本公报

南通通州区恒盛乡村小额信任存货的有限公司

董事会

4月15日16,二

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提词:这种电网不克不及抵押权其确凿性和客观现实。,懂得涉及的股本的无效物,地面买卖所的公报,请求得到包围者关怀风险。

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