平煤股份:2011年年度报告_财经

By admin 2018年10月27日

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司

601666

2011 年年如此度使知晓

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

产品样本

一、 要紧情绪 ………………………………………………………………………………………………………………..2

二、 公司根本情境 …………………………………………………………………………………………………………2

三、 记账人标明与事情标明汇总………………………………………………………………………………………..3

四、 股权变更与同伙情境……………………………………………………………………………………………….5

五、 董事、监事和资历较深的经纪作为正式任务人员的员员…………………………………………………………………………………..10

六、 公司经纪系统结构学 ……………………………………………………………………………………………………….17

七、 同伙大会情境简介…………………………………………………………………………………………………23

八、 董事会使知晓 …………………………………………………………………………………………………………..24

九、 中西部及东部各州的县议会使知晓书 …………………………………………………………………………………………………………..36

十、 要紧事项 ………………………………………………………………………………………………………………37

十一、 财务记账人使知晓 ……………………………………………………………………………………………………47

十二、 备查筹集申请产品样本 ………………………………………………………………………………………………….151

1

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

一、 要紧情绪

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、资历较深的经纪层使保安的使知晓中牵制的消息

假记载、给错误的劝告性提及或严重错过,而且其满意的的忠诚。、正确和使使最后阶段性是负的而且是连通的。

带指责。

(二) 董事不在场的董事会的情境下,他们的名字理应孤独列出。

缺勤连接掌管经营楼的客户的名字,缺勤

魏秀俊掌管和宁静官员张建国

于伟刚掌管和宁静官员赵云通

王丽婕、孤独董事等代客买卖,耿明翟。

陈继翔的孤独董事与公共事务王郭鑫

(三) 亚太(包围)对齐记账人师共用有穷的公司已证明正确有理审计使知晓

(四)

公司驾驶刘银芝姓名

记账人任务主管人赵云通

记账人机构主管人(记账人掌管作为正式任务人员的)姓名张军辉

公司主管人刘银芝、记账人任务主管人赵云通与记账人指挥

资格:确保年度使知晓中决算表的忠诚、调和的。

(五) 共用同伙即使迷住非经纪性资金?

(六) 即使违背了想要向内的秉承的结果顺序?

二、 公司根本情境

(一) 公司消息

公司的法定中文称号位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司

公司的法定中文称号缩写平煤共用

公司的法定英文称号

CO.,LTD.

公司条例定代理人刘银芝

(二) 亲属人和亲属人

提供免费入场券事务代表董事会秘书官

姓名:黄爱军顾玉

亲属地址:河南位于南非开普敦炸石工中路 21 河南位于南非开普敦中路4号炸石工 21 号

打电话0375-27495150375-2749515

2

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

描写0375-27264260375-2726426

电子邮箱hajpmta@

金融家相干打电话

0375-2723076

(三) 根本消息引见

对齐地址:河南位于南非开普敦炸石工路 21 号

对齐地址邮递区号467000

经营地址:河南位于南非开普敦炸石工路 21 号

经营地址邮递区号467000

生意互联网广泛分布网站

电子邮件PMTA

(四) 消息窗侧与外景

公司选择的报纸称号。奇纳河提供免费入场券报》、《上海提供免费入场券报》

奇纳河证监会在年度使知晓中指出的网站

公司年度使知晓,公司提供免费入场券部

(五) 效用概略

效用概略

一份型一份,上市前一份,在一份密码变更过来的,一份选择权

A股上海提供免费入场券买卖所平煤共用601666平煤花粉

(六) 宁静关系材料

最初对齐日期1998 年 3 月 17 日

公司高音部对齐地,河南省工商行政机关经纪局

公司对齐日期2011 年 10 月 21 日

公司变更对齐网站或地点,河南市工商行政机关经纪局

最初变更生意公司营业执照对齐号410000100020038

税务表示号码410402727034084

体制密码727 03408

亚太(包围)对齐记账人师共用有穷的公司

现在称Beijing西城区车公庄街 9 羊栏正中鹄的五栋系统结构 1 号楼

公司请求的记账人师事务所的经营地址

(B2 座)301 室

三、 记账人标明与事情标明汇总

(一) 首要记账人标明

单位:元 传播:人民币

工程量

3

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

营业吸引2,458,165,

吸引开展成为2,282,678,

归属于股票上市的公司同伙净吸引1,846,533,

体谅股票上市的公司同伙净吸引,975,597,

经纪使忧虑净现金流动量2,211,206,

(二) 非常常文章和一共

单位:元 传播:人民币

非常常性利弊得失文章

2011 残冬腊月票据(如放置)2010 年一共2009 年一共

非流动资金周旋

15,065,,384,,125,

利弊得失

号码现期利弊得失

内阁零用钱,但与大众

司正昌事务

紧密相干,适合公务的

13,428,,600,,717,

适合全家人的策略性命令、比照

相当基准指标或

定量消受

内阁补助除外

重组费,如

煤矿侵占重组

职员安置费、-209,000,

退补苴款

按照本钱等。

同控生意

合发生的圣子

91,116,

从开端到合日期

净利弊得失

除是你这么说的嘛!外

宁静事情进项5,018,,763,,530,

进入与付出

中小同伙正当

4,675,,101,,066,

响额

所得税效应41,748,,,958,

总额-129,063,,640,,287,

(三) t年前三年首要记账人标明和财务指标

单位:元 传播:人民币

当年比不久以前多了。

首要记账人标明2011 第2010年 年2009 年

减(%)

营业进项开展成为25,068,638,,904,559,,850,395,

营业吸引2,458,165,2,374,869,,810,140,

吸引开展成为2,282,678,2,365,091,,815,782,

归属于股票上市的公司同伙1,846,533,1,849,910,,409,402,305.76

4

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

净吸引

归属于股票上市的公司同伙

体谅非常常性利弊得失的净数1,975,597,1,858,551,,316,114,

吸引

经纪使忧虑现金流动量

2,211,206,1,832,326,,138,945,

量净数

在当年年如此底比不久以前

2011 2010残冬腊月 2009残冬腊月 腊尽冬残

端增减

总资产19,664,707,,420,661,,848,557,

责任开展成为8,724,955,,705,045,,830,323,

归属于股票上市的公司同伙

10,435,035,,361,460,,650,791,

尽量的者正当

正当开展成为2,361,164,,816,280,,397,139,

首要财务指标2011 第2010年 年当年比不久以前多了。减(%)2009 年

根本每股进项(元一份)

弄细每股进项(元/股)

用最新资金净值计算每股进项(元/股)

体谅非常常性利弊得失后每股根本进项(YAA)

一份)

额外的平均程度净资产进项率(%)筹集 个百分点

体谅非常常性利弊得失后的额外的平均程度净资产

筹集 个百分点

进项率(%)

每股经纪使忧虑现金流动量量净数(元/

股)

2011 第2010年 年在当年年如此底比不久以前末增减2009 年

完毕(%)完毕

归属于股票上市的公司同伙每股净资产(元/

股)

资产责任率滴 个百分点

四、 股权变更与同伙情境

(一) 提供悲痛变更情境

1、 一份变更表

单位:股

这种互换前后互换的筹集或筹集,替换晚年的

测量成正比例。

整个含义小计

新他

一、有穷的

5

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

条款股

1、公务的持

2、国有法

人持股

3、宁静内

资持股

在内地:境

内非国有

公司持股

内在自然人

持股

4、外资

持股

在内地:境

向内的公司

外自然人

持股

二、无穷大

使赞成条款流1,816,280,,884,227544,884,2272,361,164,

通共用

1、人民币

1,816,280,,884,227544,884,2272,361,164,

权益股

2、论公务的拥有

城市的陌生资金

3、境外上

城市的陌生资金

4、宁静

三、共用

1,816,280,,884,227544,884,2272,361,164,

总额

股权变更的认可

据公司引见 2010 年年如此度同伙大会慎重经过的《吸引分配预案》,公司一切同伙 10 股送

3 周旋红利 2 元(含税),新的可替换一份可供选择。 2011 年 6 月 21 日上市散布。公司派送

香港一份先前过奇纳河的计算机广泛分布零碎,依一份表示日期

对齐同伙数,同伙测量不假思索的核算。

6

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

2、 限制性共用的变更

使知晓期内,公司的限制性共用缺勤变更。。

(二) 提供免费入场券发行与上市

1、 过来三年的提供免费入场券发行

短暂拜访使知晓期完毕前三年。,公司未有提供免费入场券发行与上市。

2、 公司共用总额和系统结构学的互换

3、 现存的向内的职员持股

在本使知晓完毕时,缺勤向内的职员一份。。

(三) 同伙和现实把持感情境

1、 同伙人数与持股测量

单位:股

本月底的使知晓

2011 192残冬腊月同伙部总人数,515 户178,830 户

东部总人数

十大同伙持股

东边共用多少不等的解冻比有穷的的使赞成条款。

使知晓期同伙名额增减

一份整个含义(%)

奇纳河平煤

神马充满趣味的

化学工业包围,325,026,750249,296,390无

有穷的指责

公司

就全国而论社会

保证基金其

,657,397未知

例行程序费对他

独居一户

湘潭湘港

,003,700未知

瑞星杀毒软件公司

湘潭市佳

纯纯水

,500,000未知

他有穷的指责

公司

奇纳河人民

寿险

共用有穷的,767,139未知

公司- 10000

才能-风险

7

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

全称命题

奇纳河人民

寿险

有穷的共用

,883,059未知

公司-机关他

红-个险

分赃

奇纳河库存

伽师上海

深 300 指,460,055未知

提供免费入场券使充满整个含义

资基金

奇纳河复原物

库存-工

银红

,319,185未知

吸引分享型

提供免费入场券使充满

基金

奇纳河工商

库存股

共用有穷的公司

华夏与上海,636,298未知

深 300 指

提供免费入场券使充满整个含义

资基金

高盛国际

资产经纪

公司-高,215,010未知

盛国际

国基金

流行音乐十大畅销唱片无穷大条款同伙持股情境

同伙称号迷住无穷大条款共用的整个含义共用导致及整个含义

奇纳河平梅神马充满趣味的

化学工业包围有穷的指责公司1,325,026,750元权益股1,325,026,750

公司

就全国而论社会保证基金

73,657,397元权益股73,657,397

例行程序费转独居一户

湘潭湘瑞瑞星杀毒软件公司19,003,700元权益股19,003,700

湘潭佳乐净水

12,500,000元权益股12,500,000

有穷的指责公司

奇纳河人民寿险

共用共用有穷的公司- 100008,767,139元权益股8,767,139

才能-风险全称命题

奇纳河人民寿险6,883,059元权益股6,883,059

8

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

共用共用有穷的公司-潜艇

白色风险定钱

奇纳河库存伽师上海

深 300 指提供免费入场券使充满整个含义6,460,055元权益股6,460,055

资基金

奇纳河复原物库存-工

瑞士赞颂股息市场占有率5,319,185元权益股5,319,185

提供免费入场券使充满基金

奇纳河工商库存股

共用有穷的公司华夏与上海

4,636,298元权益股4,636,298

深 300 指提供免费入场券使充满整个含义

资基金

戈德曼床国际资产经纪公司

公司-高盛国际4,215,010元权益股4,215,010

国基金

是你这么说的嘛!同伙中,奇纳河人民寿险共用共用有穷的公司- 10000才能-风险全称命题、奇纳河人民

寿险共用共用有穷的公司-潜艇白色风险定钱同属奇纳河人民寿险共用有穷的公

机关经纪。共用同伙与宁静同伙持股无相干性,它也找错误股票上市的公司。

收买经纪办法常客的解决侵害他人正当者。

在附近的同伙相干的注记 1:公司的共用同伙。,容纳 2005 年国有

将登岸让为国有股的解决举动。

注 2:据国库、国务院国家资产监视经纪例行程序费、证监会与公务的协会

提供免费入场券基金例行程序费四部委蹑足其间发行

会保证基金实施办法》(财企〔2009〕94 数字) 2009 年第 63 布告号,

使知晓期内,奇纳河平美神马群履行公务的疏远任务,社会保证基金例行程序费

在经遗传创造前公务的同伙取缔期的根据,而且将禁令期延年益寿三年。。

2、 共用同伙状态与现实把持人

(1) 把持同伙和现实把持人引见

奇纳河平煤神马群是充满趣味的物质的化学组成线的主营事情,跨地域、跨行业、跨国的特大型国有生意

生意包围,它是奇纳河最调和的的炼焦煤。、动力煤工业基地和亚洲最大的尼龙织品物质的化学组成工业基地。

旗下有两家股票上市的公司:平美和神马。,居 2011 奇纳河生意 500 强第 74 位。

(2) 共用同伙情境

○ 公司

单位:万元 传播:人民币

称号奇纳河平梅神马充满趣味的化学工业包围有穷的指责公司

梁铁珊,单位主管人或法定代理人

证明正确有理日期2008 年 12 月 3 日

对齐资金1,849,272.00

9

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

煤炭零售经纪,煤炭洗选;帘子布、产业的纱线及其产业的

用丝、桌毯丝、有创造力的橡胶制品、化学产品(编号)

容纳易激怒的、易爆、风险物质的化学组成品的、系统结构材料、普通机械、

首要事情或经纪使忧虑汽车(商用赋形剂和九辆或更多的母线);配备聘用、房屋

聘用:进出口事情(公务的共用有穷的公司取缔经纪或公关)

除悲痛和技术的进出口外)。(下)在受审。

批的,不认可前方运转或管理性能。

(3) 现实把持感情境

○ 公司

单位:元 传播:人民币

河南省国家资产监视经纪例行程序费

(4) 把持同伙与现实把持人的互换

使知晓期内,共用同伙与现实把持人。

公司物主身份与把持权相干块形图

3、 迷住百分之十股下共用的宁静法定同伙

亲近的本使知晓终点站公司无迷住百分之十股下共用的宁静法定同伙。

五、 董事、监事和资历较深的经纪作为正式任务人员的员员

(一) 董事、监事和资历较深的经纪作为正式任务人员的员员持股变更及付款情境

单位:股

10

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

使知晓期即使为开会期?

从外面的股到东单

师取其位

任期从年终开端。

姓名、任务、辨识性别、年纪、付款、协会

开端日期、发行日期、共用整个含义、共用整个含义

一共(10000单位领)

袁(收益)付款、

预)补贴

2013 年

2011 年

刘银芝,主席,男465 月 10是

1月7日

2010 年2013 年

刘银芝,导演,男465 月 115 月 10是

每日的

2010 年2013 年

裴大文董事男535 月 115 月 10是

每日的

2010 年2013 年

张付有,导演,男555 月 115 月 10是

每日的

2010 年2013 年

于丽民,导演,男585 月 115 月 10是

每日的

2010 年2013 年

魏秀俊,导演,男585 月 115 月 10是

每日的

2010 年2013 年

张建国,导演,男485 月 115 月 10是

每日的

2011 年2013 年

Du Bo,导演,男484 月 165 月 10是

每日的

2010 年2013 年

董事、

涂小行星体男475 月 115 月 10是

行政干事

每日的

2010 年2013 年

于伟刚,导演,男465 月 115 月 10是

每日的

2010 年2013 年

孤独董

王丽婕,男585 月 115 月 103否

每日的

2010 年2013 年

孤独董

陈继翔,男635 月 115 月 103否

每日的

景国迅孤独Dong人482010 第2012年 3不

11

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

事5 月 114 月 19

每日的

2010 年2013 年

孤独董

耿明海,男595 月 115 月 103否

每日的

2010 年2013 年

孤独董

董超男455 月 115 月 103否

每日的

董东2010 年2013 年

赵云通、雇工475人 月 115 月 否

记账人日

2010 年2013 年

中西部及东部各州的县议会

张有一,男495 月 115 月 10是

主席

每日的

2010 年2013 年

赵海龙教员475 月 115 月 10是

每日的

2010 年2013 年

纪儒教员,男485 月 115 月 10是

每日的

2010 年2013 年

余阳监事男425 月 115 月 10是

每日的

2010 年2013 年

王凯山监事男475 月 115 月 10是

每日的

2010 年2013 年

梁红女掌管375 月 115 月 10是

每日的

2010 年2013 年

职员监

吴昊使振作505 月 115 月 否

每日的

2010 年2013 年

职员监

杜国艳,男515 月 115 月 否

每日的

2010 第2012年 年

职员监

歌虎495侠 月 113 月 否

每日的

2010 年2013 年

副总干事主水道

襄阳人525 月 115 月 否

每日的

副总干事主水道2010 年2013 年

郑迫切需求与否

理5 月 115 月 10

12

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

每日的

2011 年2013 年

副总干事主水道

Wang Lu是个524岁的节俭地运用 月 165 月 否

每日的

2011 年2013 年

副总干事主水道

康郭峰,男474 月 165 月 否

每日的

2010 年2013 年

董事会

黄爱俊,男455 月 115 月 否

秘书官

每日的

总额/////00/

刘银芝:1、刘银芝:曾萍煤业包围董事、副总干事主水道理,平煤钩脉矿业共用有穷的公司履行董事、总

干事,河南平宝煤业共用有穷的公司董事长。,平梅国际矿业使充满共用有穷的公司董事长。,奇纳河的Ping Coal God

马来群岛包围董事、副总干事主水道理,公司董事长。

裴大文:2、裴大文:曾任平煤包围副总干事主水道理,神马一份掌管。奇纳河的Ping Coal God马群副总干事主水道

理,公司董事。

张付有:3、张付有:曾萍煤业包围董事、常务副总干事主水道理,湖北平煤港共用有穷的公司董事长。

长。奇纳河的Ping Coal God马群副总干事主水道理,公司董事。

于励民:4、于励民:曾任平煤包围副总干事主水道理。奇纳河的Ping Coal God马群副总干事主水道理,本公司董

事。

魏秀君:5、魏秀君:曾仁平煤业包围轮机长,奇纳河平美神马群轮机长。眼前奇纳河的平煤。

神马群充满趣味的化学工业以为工作实验室所长,公司董事。

张建国:6、张建国:他承当公司的四位矿长。,平煤包围副总干事工程师,本公司副总干事主水道理。弯垂下来的

奇纳河平美神马群轮机长,公司董事。

杜 波:7、杜 波:他承当公司的八位矿长。,平煤包围副总干事工程师,本公司副总干事主水道理。弯垂下来的中

神平包围保安的监察局局长,公司董事。

涂兴子:8、涂兴子:曾任本公司常务副总干事主水道理,平煤包围副总干事工程师。奇纳河的Ping Coal God马

批例行程序费常务例行程序费,公司董事、行政干事。

喻维纲:9、喻维纲:湖南华陵乡潭钢铁配备经纪部前服侍、购买部服侍、公司

行政干事附带物。弯垂下来的湖南华陵乡潭钢铁共用有穷的公司副总干事主水道理,公司董事。

王李解:10、王李解:开滦精煤共用共用有穷的公司原孤独董事,上海充满趣味的共用共用有穷的公司孤独董事

事、现在称Beijing昊华充满趣味的共用共用有穷的公司孤独董事。弯垂下来的奇纳河矿业私立学校长(现在称Beijing),大同

共用共用有穷的公司孤独董事,河南充满趣味的共用共用有穷的公司孤独董事,山西锡山煤电共用共用有穷的公司

公司孤独董事、公司孤独董事。

陈继祥:11、陈继祥:上海交通学前首座财务官、系副掌管。上海交通学是第一现代化事物的生意。

经纪以为中心掌管,中航江南繁重的工作有穷的指责公司孤独董事,公司孤独董事。

荆国勋:12、荆国勋:曾南理工科大学保安的学科与工私立学校迪安,河南理工大学副校长。

河南理工大学副校长,公司孤独董事。因任务相干,荆国勋假造已筹集辞去公司孤独

董事会敷用药,盼望公司传唤 2011 同伙年年的大相遇,新的孤独正好,荆国勋假造的辞

请求者可以失效。。

翟庚明:13、翟庚明:河南大学经弗朗西斯学会原副教长,郑州宇通长途客运汽车共用共用有穷的公司孤独董事。

河南大学经弗朗西斯学会院长,公司孤独董事。

董 超:14、董 超:华为河南记账人师事务所原副总干事记账人师,洛阳使平滑如玻璃共用共用有穷的公司孤独

董事。弯垂下来的河南市田建正信对齐记账人师事务所掌管,浙江康乐药物业共用有穷的公司

13

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

司孤独董事,公司孤独董事。

赵云通:15、赵云通:曾萍煤业包围财务司副理事、处长,奇纳河平美神马群金融融资部财务

务经纪处处长。公司职员的董事、总记账人师兼财务总监,河南平宝煤业有穷的指责公司遗产监护人。,

平孔(上海)交换共用有穷的公司掌管。

张情谊:16、张情谊:曾萍煤业包围董事,平煤包围董事长,位于南非开普敦煤业包围副秘书官长。弯垂下来的

奇纳河平美神马群监事、党委副书记员记,公司中西部及东部各州的县议会主席。

赵海龙:17、赵海龙:曾萍煤业包围财务司理事,位于南非开普敦煤业包围副总干事记账人师,位于南非开普敦煤业包围总记账人师

金融融资服侍,河南平舆煤电共用共用有穷的公司厂长。奇纳河的Ping Coal God马来群岛包围董事、总记账人

师,我公司掌管。

吉如昇:18、吉如昇:曾萍煤业包围工程司理事,副总干事工程师兼位于南非开普敦工程和开展服侍。

奇纳河的Ping Coal God马群副总干事工程师兼工程开展部服侍、我公司掌管。

余阳:19、余阳:曾萍煤业包围董事会经营楼副掌管、位于南非开普敦煤业包围多重的经营楼秘书官处副掌管

长,奇纳河平美神马群母公司秘书官处处长。奇纳河的Ping Coal God马群资金运营部服侍,本

公司监事。

王凯山:20、王凯山:曾任河南平舆煤电公司财务总监,奇纳河平美神马群监视反省

审计署署长。奇纳河的Ping Coal God马群审计部服侍,位于南非开普敦长安充满趣味的开采共用有穷的公司掌管。、神

产业的共用共用有穷的公司掌管,我公司掌管。

梁红霞:21、梁红霞:他是奇纳河平梅神马群法度处理部的顾问。、和约经纪经营楼副掌管。弯垂下来的中

神平包围资金运营部副服侍,我公司掌管。

武 豪:22、武豪:曾任平煤包围工会副主席。奇纳河的Ping Coal God马群工会副主席,本公司

工会主席、公司职员掌管。

杜郭燕:23、杜郭燕:公司前副矿长。、产业的公司干事。该公司眼前是矿业工会的主席。、

公司职员掌管。

宋 虎:24、宋虎:十二届炸石工协会前主席、党委副书记员记、纪例行程序费秘书官。公司弯垂下来的搀扶

监事。因任务调节器,Song Hu假造从Pingmei转股。,公司将在提姆宣告职员遗产监护人的公报。。

向 阳:25、向 阳:曾睿平煤电公司行政干事、董事长,平煤包围公司副总干事工程师。弯垂下来的本

公司副总干事主水道理。

郑世廷:26、郑世廷:增仁,技术与环保部副掌管、环保中心掌管、鲁平煤电包围党委

书记员、公司六任秘书官。弯垂下来的本公司副总干事主水道理。

王录合:27、王录合:前炸石工、晁传矿首、位于南非开普敦鲁平煤电公司董事长、党

例行程序费秘书官。弯垂下来的本公司副总干事主水道理。

康郭峰:28、康郭峰:曾任平煤包围保安的监察局监察掌管。、轮机长、副处长,奇纳河平煤神

马钢包围保安的监察局副处长。弯垂下来的本公司副总干事主水道理。

黄爱军:29、黄爱军:曾任董事会秘书官兼副总干事主水道理。弯垂下来的董事会秘书官兼提供免费入场券部

服侍。

(二) 同伙单位位

同伙姓名即使已算清?

姓名、任期、开端日期、任用限期

称贴

奇纳河平煤神

刘银芝董事、副总干事主水道理是

马群

奇纳河平煤神

裴大文副总干事主水道理是

马群

张付有奇纳河平煤神副总干事主水道理是

14

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

马群

奇纳河平煤神

于励民副总干事主水道理是

马群

奇纳河讲和神充满趣味的化学工业以为

魏秀君是

马群院院长

奇纳河平煤神

轮机长张建国

马群

奇纳河平煤神

杜博保安的监察局局长

马群

奇纳河平煤神

土行子党例行程序费例行程序费

马群

奇纳河平煤神监、党委副书记员

张有一是

马群记

奇纳河平煤神

导演赵海龙、总记账人师是

马群

副总干事工程师兼

奇纳河平煤神

吉汝胜准备开展部

马群

奇纳河讲和申资金经纪部

余阳是

马群长

奇纳河平煤神

王凯山审计部服侍是

马群

奇纳河讲和申资金运营部副干事

梁红霞是

马群服侍

湖南华陵乡

喻维纲潭钢铁有穷的副总干事主水道理是

公司

服役于宁静单位

宁静单位即使创造付款?

姓名、任期、开端日期、任用限期

称贴

奇纳河矿业

王李解学(现在称Beijing)院长是

经纪私立学校

河南的宏大能力

王李解源共用有穷的孤独董事是

公司

大同市煤炭产业的共用

王李解孤独董事是

份共用有穷的公司

锡山煤电共用

王李解孤独董事是

份共用有穷的公司

上海交通

导演陈继翔

学会现代生意

15

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

经纪以为中

中船江南重

Chen Jixiang Limited是一位孤独董事。

公司

河南理工大

荆国勋副校长是

河南大学经

翟庚明院长是

弗朗西斯学会

田健成新会

计师事务所

记账人掌管董超

有穷的飘扬

南变电站

浙江康乐药物

董超烨共用有穷的公司孤独董事

公司

河南平宝煤

赵云通监事否

业共用有穷的公司

平刚(上海)

赵云通交换有穷的公 监事否

位于南非开普敦长安煤矿

王凯山源开采有穷的监事否

公司

神马产业的一份

王凯山监事否

份共用有穷的公司

(三) 董事、监事、资历较深的经纪层薪酬

公司董事薪酬及评价例行程序费(EXC)、监事和资历较深的经纪作为正式任务人员的员

董事、监事、资历较深的经纪人

在复核反对的理由期后,部件的薪酬被放开。,同伙大会结果董事、监事付款,由导演

职员薪酬方针决策顺序

它将结果高层经纪作为正式任务人员的的薪酬。。

董事、监事、资历较深的经纪总监(以前的男朋友或女朋友孤独董事)、监事和资历较深的经纪作为正式任务人员的员员的付款秉承其职级和分工等

结果职员付款的等式。公司孤独董事补贴 2010 年度同伙大会结果履行情境。

董事、监事和资历较深的经纪作为正式任务人员的员

董事、监事和资历较深的经纪作为正式任务人员的员职员薪酬现实算清见上表。

职员薪酬现实算清

(四) 公司董事、监事、高层经纪作为正式任务人员的的互换

技术职称变更认为

Yang Jianguo主席离任的互换

Yang Jianguo掌管退职的互换

杜波副总干事主水道理离任任务变更

张金常副总干事主水道理离任任务变更

刘银芝董事长吸引住2011 年 1 月 7 总统及国会议员开票数日。

16

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

董事长

2011 年 5 月 10 每天开票数

委员会Du Bo掌管

做导演

2011 年 4 月 16 日被吸引住

王录合副总干事主水道理吸引住

为副总干事主水道理

2011 年 4 月 16 日被吸引住

康郭峰副总干事主水道理吸引住

为副总干事主水道理

(五) 公司职员情境

职员总额83人,166

承当费的归休作为正式任务人员的人数为34人。,977

专业妥协

专业妥协类别专业妥协人数

工业作为正式任务人员的70,412

工艺学家3,790

履行官7,963

财务作为正式任务人员的384

使赞成作为正式任务人员的617

养育程度

养育程度(人)

本科下学历3,744

私立学校11,059

大学预科15,102

高中27,735

飞行物二世高中及25岁以下,476

六、 公司经纪系统结构学

(一) 公司经纪的情境

使知晓期内,公司按照公司条例、《提供免费入场券法》、《股票上市的公司经纪阐明》、论上海提供免费入场券买卖所

市民政治规章的命令,混合公司现实情境,安排健全向内的把持机构,增大消息窗侧和内情邮件

提出申请管经纪,有力的时限检修金融家相干,关怀金融家有理进项,公认为优秀的公司经纪

使最后阶段公司经纪系统结构学。公司董事长刘银芝当选为河南股票上市的公司协会第三届例行程序费总统,公司董

黄爱俊书记员荣获第七新货币金质奖章、金经纪继续裁定书公司秘书官奖和上市

最佳效果信誉榜名誉称号。

1、同伙大会与同伙大会:这家公司是按照公司条例做事的。、同伙大开会事常客的聚集、传唤

同伙大会,聚集、聚集选举顺序。比照常客履行关系方买卖顺序,当关系同伙开票时

执行漂白剂,确保公平买卖、公平、有理。同伙大会摘要,并由第一特别的人管。,

开会结果充足窗侧。。

2、在附近的董事和董事会:公司按照公司条例、溶解常客的开票数条款和顺序,

掌管勤于硬挺着。,它在正规军的手术和继续的医疗中起到了有力的的功能。。董事会下的战斗

略开展例行程序费、提供食宿例行程序费、复核例行程序费及薪酬及评价例行程序费,并等同于了特意例行程序费的现实情境。

施细则,方针决策顺序基准化。

3、论中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:公司按照公司条例、溶解下的开票数顺序,

17

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

监事比照委托书硬挺着。,依对同伙主管的充满趣味的。,公司经纪、决

策顺序、财务运作与董事、行政干事和宁静资历较深的经纪作为正式任务人员的监视法度的合规性。。

4、在附近的共用同伙与股票上市的公司相干:公司与共用同伙、作为正式任务人员的、资产、机构、财务小平面

创造5美元钞票孤独性,具有孤独、调和的的事情和自我经纪才能。。公司与共用同伙I的股权买卖、

有理,董事会、中西部及东部各州的县议会和向内的机构可以孤独运作。。

5、论消息窗侧与金融家相干:公司坚持不渝珍视金融家相干。,要不是打电话。、描写、

广泛分布、交流会、互访等方法,增大与各类金融家和提供免费入场券买卖所的沟通与交流,还积

拿住网上金融家私人的接待日,结构调和的金融家相干。为了此外公认为优秀的公司消息窗侧

增大股票上市的公司向内的消息经纪,公司的511个董事会企图修正向内的人。

度与公司消息窗侧经纪机构。使知晓期内,公司以分期付款方式竣工了。 4 文章时限使知晓 25 项临

工夫公报的消息窗侧,消息窗侧缺勤失误。、修正等。

(二) 董事的业绩

1、 董事列席董事会开会

即使延续

当年理应包孕通讯供给者。

即使亲自连接两遍孤独开会?

董事姓名及董事会列席人数

董事会人数

次数数

Yang Jianguo 21010号

刘银芝否77300否

裴大文否77300否

张付了75420连续重击了吗?

于丽民77300号

魏秀君否76310否

涂小行星体77300号

张建国77400号

杜博55300号

于伟刚75320号

赵云通否77300否

王李解是75320否

陈继翔76410岁。

荆国勋是77300否

翟庚明是76310否

董超77400岁。

7年度董事会开会次数

在内地:现场开会3次

通讯3停止的开会次数

与交流相混合的现场开会次数为1次。

2、 孤独董事对公司相干事项的不同意

使知晓期内,公司的孤独董事缺勤对董事会筹集不同意。。

18

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

3、 孤独DIR相干任务机构的安排与使最后阶段、孤独董事的首要满意的与演技

公司安排了孤独董事机构。、《孤独董事年报任务机构》及《公猪年度使知晓》

程》,孤独董事吸引住条款、正当、人工神经广泛分布工业与窗侧正中鹄的指责安全设备与指责

确常客。董事会董事会实施细则、董事会提供食宿例行程序费细则、董事会薪酬

试场例行程序费实施细则,孤独董事有效例行程序费部件。

少数。使知晓期内,孤独董事是信义的。、不断关照、硬挺着考察根本与孤独性根本,即时相识的人公司事情经纪情境

理情境;依需求连接董事会开会和同伙大会。,硬挺着尽责,对公司关系买卖、向内的秉承、

对资历较深的神通任用等事项筹集孤独反对的理由,在公司经纪中生长越来越有力的的功能。。

(三) 这家公司正与共用同伙处理。、作为正式任务人员的、资产、机构、财务孤独性和诚信

对公司的势力

即使孤独调和的情境阐明改良办法

公司工业、供、销

事情孤独于共用。

同伙。这家公司有孤独性。

调和的的煤炭工业商

产、物质供应与煤炭

碳使赞成零碎,具有

孤独开展事情

直率管理才能。

生意孤独性

在使知晓期内。,公司使加权

整情境

新的改变增大了大众的材料。

机关干事、系部

门、基层单位保安的

全工业指责制,进

第一步调是直言的的各级。

保安的经纪

工业作业税收

责。

这家公司很最后阶段。

使工作、人事工钱

经纪机构,孤独性和

职员签字工会

同。中层桥面经纪作为正式任务人员的

由公司意味着和一致

作为正式任务人员的孤独性

这是一种混合,中层桥面以下

整情境

公司经纪

或公司尽量的单位

一致分配。除公司外

涂小行星体行政干事

共用同伙奇纳河平

煤神马群任党

19

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

例行程序费例行程序费,在奇纳河

平煤神马群领

取薪酬外,宁静高

资历较深的经纪作为正式任务人员的在

公司创造付款。。

公司资产与把持

奇纳河平苹同伙

神马群完整分

开,产权丰富的。公

同样机关有孤独的先生。

产零碎、附带工业

零碎及相干婚配

设备。公司收买

位于南非开普敦煤业包围两矿

资产孤独使臻于完善五条软松煤工业定单。

整体情境都与登岸关系。

比房屋认可

成绩,市内阁已作了特意设计。

门传唤解决开会,

廉价出售住房的审理

相干例行程序需求填写。

顺序停止了。

确。眼前,公司正

比照关系顺序

交易相干例行程序。

公司具有孤独的行使职责。

策略性等同于机构和行使职责

机关,并安排了阶段。

方针决策零碎与

向内的把持机构,不

低语与把持同伙

奇纳河平美神马抱反感

机构小平面孤独完团行使职责机关经过

附属相干。公司

孤独工业

营业网站和经营楼

网站,孤独先生

产经纪使忧虑。使知晓

期内,公司证明正确有理了。

保安的训练经纪部

门保安的训练经营楼。

这家公司有孤独性。立的

财务小平面孤独完

是国库和国库。

整情境

作为正式任务人员的,安排孤独性

20

位于南非开普敦花粉煤业共用共用有穷的公司 2011 年年如此度使知晓

的记账人核算系统

和财务经纪机构。

这家公司有孤独性。立的

库存账,孤独进

行财务方针决策,并依

法付税。使知晓期

内,这家公司缺勤资金。

产、正当和信誉为

同伙借贷

供秉承,不存在

共用同伙违规

按事业常客和对大众的伤害

机关获利资格。

公司与共用同伙、作为正式任务人员的、资产、机构、财务等小平面先前辞别。,并具有孤独调和的的事情

自我经纪才能。

(四) 公司向内的把持机构的安排与使最后阶段

增大向内的把持基准系统复原物,使最后阶段生意经纪

经纪程度与风险望风才能,该公司将运用

把持根本原理和专心致志指导,全程随后

面性、要紧性、制衡原则性、适用性、本钱效益根本,

充足思索向内的典礼、风险评价、把持使忧虑、消息

向内的把持复原物的总体工程与沟通、监视反省等等式,混合公司现实,对现

向内的把持机构的梳理和此外使最后阶段。,初步破土

安排使最后阶段的向内的把持管理系统,使它有理。

生意经纪的法度放置、资产保安的、财务使知晓

[独家样稿资格]随便哪一个选出菲尼克斯根源的工程、图片、图形或音频和用录像磁带的,不使控制局势,随便哪一个海量媒体数据或私人的不得整个或比转载。。假设你需求重印,请亲属凤凰网财务频道(010-8445 8352);重行使控制局势后,请选出出处。,守法罪犯将依法追究刑事指责。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注